OFAC警告美国人火币网 法币账户不要便利勒索软件付款

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)最近发布了一份咨询报告,着重强调了如果美国公民帮助勒索软件付款,将面临制裁的风险。在咨询中,OFAC表示将“继续对那些为这些活动提供实质性援助,赞助或提供财务,物质或技术支持的人实施制裁。”

在该文件中,OFAC认为,加入勒索软件需求(通常使用加密货币来解决),不仅使网络犯罪分子感到胆怯,而且还威胁到美国的国家安全和外交政策目标。相反,OFAC“鼓励受害人和那些应对勒索软件攻击的人,如果他们认为勒索软件付款的请求可能涉及制裁,则应立即与OFAC联系。”

该通报详细说明了此类犯罪的严重性,说OFAC“可能会基于严格责任对违反制裁的行为施加民事处罚。”这意味着,受美国管辖的任何人“即使不知道或有理由知道其与制裁法禁止的人进行交易,也可能承担民事责任。”

尽管如此,该文件仍提供了资源链接,美国人可以使用这些资源来确定他们的活动是否构成违法行为。例如,OFAC的《经济制裁执行指南》提供了有关该办公室对美国经济制裁实施的更多信息。该准则还“包括OFAC在确定对明显违规的适当回应时通常考虑的因素。”

同时,OFAC表示希望“金融机构和其他公司实施基于风险的合规计划,以减轻与制裁相关的违规行为的风险。”根如何在火币网法币购买比特币据美国制裁执行办公室的说法,这“适用于与勒索软件攻击的受害者打交道的公司。”

此类公司包括提供网络保险,数字取证和事件响应以及可能涉及处理赎金的金融服务的公司,包括存托机构和货币服务业务。此外,参与为受害者提供勒索软件付款便利的公司“还应考虑根据金融犯罪执法网络(FinCEN)法规是否具有监管义务。”

根据OFAC的说法,勒索软件攻击已变得更加集中,复杂,昂贵且数量众多。根据FBI编制的《互联网犯罪报告》,在2018年至2019年期间,“从2018年至2019年,勒索软件案例报告的年增长率为37%,相关损失的年增长率为147%”。

OFAC受《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和《与敌人贸易法》(TWEA)的授权,以制裁与特别指定的国民和残疾人名单(SDN)进行业务往来的美国公民。

但是,OFAC表示,“如果公司后来被认定与制裁有关联,它将考虑公司向执法机构主动发起,及时,完整的勒索软件攻击报告,这是确定适当执法结果的重要缓解因素。 。”

美国政府已经指定并批准了Cryptolocker开发商Evgeniy Mikhailovich Bogachev和朝鲜发起的网络犯罪组织Lazarus Group等实体。

来源:thebitcoinnews,https://thebitcoinnews.com/ofac-warns-americans-against-facilitating-ransomware-payments/



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