B火币网换成usdt卖还是ethitmex被控违反美国规则—业主面临刑事指控和监狱

加密货币衍生品交易平台Bitmex被指控在美国非法经营。与此同时,包括首席执行官Arthur Hayes在内的高管被指控违反《银行保密法》,并面临监禁。 Bitmex的一位创始人已经被捕。

Bitmex和所有者在美国被起诉

联邦检察官和商品期货交易委员会(CFTC)在周四独立宣布对加密货币衍生品交易平台Bitmex及其所有者的平行行动。

CFTC已指控拥有和运营Bitmex的五个实体和三个个人“经营未注册的交易平台并违反多项CFTC法规,包括未能执行必需的反洗钱(AML)程序。”

被起诉的三位Bitmex所有者分别是纽约布法罗和香港的34岁的亚瑟·海斯(Arthur Hayes);英国36岁的本·德洛(Ben Delo);和马萨诸塞州31岁的塞缪尔·里德(Samuel Reed)。实体是HDR Global Trading Ltd.,100x Holding Ltd.,ABS Global Trading Ltd.,Shine Effort Inc. Ltd.和HDR Global Services(Bermuda)Ltd.(Bitmex)。

CFTC公告详情:

CFTC寻求将不法收益,民事罚款,为客户利益而归还,永久注册和贸易禁令以及永久禁令,以免日后违反《商图文教程 火币网使用攻略品交易法》(CEA)。

CFTC投诉称,至少在2014年11月到现在之间,“ Bitmex非法提供了杠杆零售商品交易,期货,期权和加密货币(包括比特币,以太币和莱特币)的掉期,从而使交易者可以使用高达100的杠杆在其平台上进行交易时为1。”

CFTC表示,在此期间,Bitmex推动了价值数万亿美元的加密货币衍生品交易,赚取了超过10亿美元的费用。该机构声称:“但是,如投诉所称,Bitmex未能执行影响美国市场的金融机构所需的最基本的合规程序。”

违反《银行保密法》

此外,美国司法部(DOJ)周四宣布,纽约地区美国检察官已起诉Hayes,Delo,Reed和Gregory Dwyer(澳大利亚和百慕大的37岁)“违反了《银行保密法》,并密谋违反《银行保密法》。” Dwyer是Bitmex的第一位员工,后来成为其业务发展主管。里德星期四上午在马萨诸塞州被捕,而其他三人仍在逃。

司法部声称,这四个人知道他们需要实施AML和KYC(了解您的客户)措施,因为他们的加密平台为美国客户提供了服务。但是,美国司法部写道,该公司的政策“无牙或容易被推翻,以达到Bitmex的底线目标,即通过美国市场获得收入,而不考虑美国的法规。”美国司法部继续说:“海耶斯,德洛,里德和德威尔采取了旨在使BitMEX免于遵守美国法律(例如AML和KYC要求)的肯定性措施,”

[被告]每人被控一项违反《银行保密法》的罪名和一项共谋违反《银行保密法》的罪名,每项罪名最高可判处五年徒刑。

司法部指出,最高刑罚是由国会规定的,个人量刑将由法官决定。

Bitmex的回应

回应CFTC和DOJ的公告,Bitmex发表声明澄清其立场。除了向用户保证平台正常运行(包括取款),所有资金都是安全的之外,该公司还确认:

我们强烈不同意美国政府对这些指控采取强硬的决定,并打算大力捍卫这些指控。

Bitmex总结道:“从成立之初,我们就一直在努力遵守适用的美国法律,因为当时这些法律已经被理解,并且基于可用的指导。”

您如何看待针对Bitmex及其所有者的指控?在下面的评论部分让我们知道。

来源:thebitcoinnews,https://thebitcoinnews.com/bitmex-charged-with-us-rules-violations-owners-face-criminal-charges-prison/



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