亚洲国家引领虚拟币火币网升级FATF旅行规则

韩国和新加坡可能在遵守《金融行动特别工作组》准则方面拥有最佳法规。

CoolBitX创始人迈克尔·欧(Michael Ou)认为,亚洲监管机构在遵守将于6月份实施的金融行动特别工作组(FATF)旅行规则方面处于领先地位。

这家初创公司开发了一种旅行规则解决方案,称为Sygna Bridge,该解决方案允许交易所交流每笔交易的发送者和接收者的身份。

5月7日,它宣布进行了一系列跨境转移测试,通过验证已知恐怖分子和毒贩的姓名进行的交易,证明了Syg火币网和聚币网na Bridge在遵守FATF准则方面的有效性。

新加坡和韩国

Ou告诉Cointelegraph,他认为新加坡和韩国在数周内对旅行规则进行审查之前,拥有最佳的监管监督。

他说:“亚洲正在改变[加密]行业,并可能为世界其他地区提供一个蓝图。”他指出新加坡的《支付服务法》和韩国立法对《报告和使用特定金融交易信息的法案》进行了修正,作为为旅行规则做准备的监管者的例子。

作为世界第三大经济体,野村,SBI Holdings和乐天等主要金融机构已经在日本的加密货币市场进行了大量投资。Ou表示,日本在监管虚拟资产服务提供商(VASP)方面也必须发挥重要作用:“预计不久将发布的日本共同评估报告也将着重于VASP遵守FATF建议。如果日本的监管机构(这在许多人看来都处于数字资产采用的最前沿)能够展示出确保VASP遵守FATF的建议所采取的措施,那么对其他国家也将有所帮助。”

同时,InterVASP发布了新的消息传递标准,以促进VASP之间的数据交换。如果有效,这也将帮助该公司遵守FATF的反洗钱法规。

旅行规则的背景

在2019年,FATF要求全球监管机构采用其针对加密货币的反洗钱(AML)准则。该准则被称为“旅行规则”,为交易所提供了许多反洗钱和反恐融资(ATF)措施,旨在防止非法使用加密货币。

FATF表示,它将“监视国家和服务提供商对新要求的实施,并在2020年6月进行为期12个月的审查”,从而使加密货币社区有一年的追赶时间。

在全球范围内遵守FATF

Ou表示:“ [世界各地的绝大多数加密货币交易所]仍面临挑战。”

“我可以想象,大多数交易所(至少是在FATF国家的交易所)正在寻找遵守“旅行规则”的方法。但是,由于国家在监管制定方面处于不同的成熟水平,因此还存在其他问题。有些规定可能超出了FATF的要求,如果没有明确的规定,交流对于实施解决方案可能会犹豫。”

FATF 于2020年3月发布了一份报告,指出美国的VASP已“大体上”遵守了其建议,并且监督加拿大数字资产的监管机构也在加强法规。日本,新加坡和韩国尚未在2020年得到FATF的评估。

但是,在英国,英国财政部决定不修改现行法规,以使VASP有更多时间来开发解决方案。



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