“大规模欺诈”计划欺骗了投资者20火币网app苹果版下载201900万美元,其中牵扯到加密货币服务

美国商品期货交易委员会(CFTC)周四起诉迈阿密居民和两名以色列国民,涉及到“两项大规模的欺诈性征集计划”,在其中一项针对加密货币服务。

依据新闻稿,迈阿密居民丹尼尔·芬格特(DanielFingerhut);以色列国民TalValariola和ItayBarak;后两家公司DigitalPlatinumLimited,DigitalPlatinumInc.和HufMediya开展了为期五年的交易计划,承诺向投资者提供巨额利润,而事实上尚未在2013年至2018年之间交付。涉嫌欺诈行为分两个阶段开展,第一阶段提供二元期权服务,其二涉及到比特币和以太坊等数字资产。

CFTC列出了一些别的据悉与被告有关系的实体和个人。

投诉说:“欺诈性的招标承诺免费提供自动交易软件,该软件宣称能够 自动代表客户交易数字资产,并且并没有风险和保证的利润(’DATradingSystems’)。”

据悉,数如何把交易所的usdt提现到火币网字资产环节出现在2016年至2018年之间(加密货币牛市,比特币的价格上涨至近20,000美元,出现在2017年末)。

依据投诉,Fingerhut推送了自动电子邮件,在其中包括指向潜在受害者的链接,假如他们点击链接并开展了注册,则将他们定向到经纪人。受害者将向经纪人支付定金,被告将获取佣金。

CFTC称,有近6万名客户“设立了交易账户并为交易账户提供资金”,向被告推送了超出2000万美元的佣金。该机构已经在寻求全部赔偿,虽然它警告说,被告很有可能并没有充足的资金来还款其投资者。

CFTC在其投诉中宣称Fingerhut在同意于2018年合作后最开始误导了该机构的员工。



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